Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1, помещ. 3Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Присутствовали: Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна.
(4 членов Совета директоров из 5, есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня)
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Принятие рекомендаций Совета директоров АО «Экспостроймаш» в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Экспостроймаш», полученного Обществом 01 августа 2023 года от ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ».
Результаты голосования:
«за» - 4 голоса (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять рекомендации Совета директоров АО «Экспостроймаш» в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Экспостроймаш», полученного Обществом 01 августа 2023 года от ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» (Приложение № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «03» августа 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от «03» августа 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01997-А; 23.12.1992 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYSH8
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» А.А. Рыбалкин
3.2. Дата «03» августа 2023 г. М.П.